一定是。。因为他不需要自己的卡
大量存入的现金将自动收集到中国人民银行的反洗钱系统中。银行不一定进行调查。但是您存储的大量信息已进入PBC反洗钱系统。
中国人民银行将使用大量的现金报告监控系统。如果单个账户的每月现金流入和流出达到或超过500万元，则各商业银行将向人民银行报告。然后，中国人民银行收集并总结有关各种商业银行进出账户持有人资金的信息。如果可疑，将通过反洗钱平台进行调查。