根据《刑法》第191条的规定，众所周知，毒品犯罪，三合会性质的有组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，腐败和贿赂犯罪，破坏财务管理秩序的犯罪，金融欺诈和其他犯罪。他们的结果收入。
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洗钱是一种严重的经济犯罪，不仅破坏经济活动中的公平和正义原则，破坏市场经济的有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运作，并威胁安全与稳定金融体系。
2018年10月10日，中国人民银行，中国银行业保险监督管理委员会和中国人民银行制定的文件《互联网金融从业人员反洗钱和反恐融资管理办法（试行）》中国证券监督管理委员会发布并宣布了。