避免私人帐户避税行不通！老板的帐户全没了！我一直听说，现在有越来越多的税务审计方法，现在已经发现了很多公司，并且每次检查都需要花费几年的时间。是的，这不是讲故事，而是讲事实！武汉国税局宣布的这一案子足以阻止经常使用私人账户逃税的企业主和会计师。 2018年5月，武汉市国税局宣布了一项逃税案。该案是武汉某公司（支付资金）向武汉xx包装有限公司的法定代表人（个人账户逃税者）交纳了82，445。86元的货款，并汇出了该款。到高xx农业银行的个人帐户（帐号为0263xxxx）的袁包装有限公司尚未开具发票。具体情况如下，增值税为11，979。31元。非常详细吗？在2010年，发现了帐户流。只要您敢于偷盗，无论年份和月份如何，税款都会敢于检查。逃税感觉很糟吗？只要发生东窗事件，逃税覆盖的层数将受到税收和司法处理。让我们看另一种情况。供大家参考：2017年6月，眉山市一家商业银行按照《大额银行举报管理办法》的规定，向眉山市人民银行反洗钱中心提交了关于黄的要点。价值交易和金融机构的可疑交易”。可疑交易报告。眉山市人民银行立即通过信息交流平台将报告转交给眉山市地方税务局。 2015年5月1日至2017年5月1日，黄在眉山市一家商业银行开立的个人结算账户共进行了1904笔交易，累计金额达12。28亿元。这些交易主要通过网上银行渠道完成，具有明显的异常特征。 （该老板在两年内操作了1，904支笔，金额如此之高，这家企业收银员也很累。）他账户中的大量资金经常被交易，大大超出了个人结算账户的正常使用范围。它的帐户没有设置资本限额，不能控制资本风险，而且是不常规的。黄的身份很复杂，他是许多公司的法定代表人。他的个人帐户经常与他控制下的公司帐户进行交易，资金通常快速流入和流出，具有明显的过渡特征。 （实际上，大多数企业主的私人所有者都是以这种方式经营的。）最后，税收发现黄先生在2015年从其持有的眉山市公司获得了2亿元的股息和股息，并且没有缴纳个人所得税。 4000万元。它阐明了反洗钱和恐怖主义融资风险评估工作组的工作思路，该工作组由反洗钱行政部门，税务机关，公安机关，国家安全机关，司法机关以及国务院的银行，证券，保险监管机构和其他行政机关。要求所有部门查找异常并彼此共享信息。以前，税务机关很难控制私人帐户资金的变化，现在变得越来越容易！ 2。法人和公司账户之间频繁进行资本交易的风险很大。根据《税收管理法》，尽管税收有权查询个人和公司银行帐户，但可用的程序和信息有限，执法工作常常被打折扣。但是，从2018年开始，各个地区的金融机构与税收和反洗钱机构之间的合作势必会增加，并将监控老板的私人账户与公司公共账户之间频繁的资本交易。 3。为什么虚拟发票被完全阻止？为什么与虚拟发票有关？因为当前的虚拟发票的主流方式通常是高额发票，所以在扣除手续费后会流回公司所有者的私人帐户。在将来对这些异常的资金交易进行监督之后，虚拟发票的资金将就位！虚拟发票告一段落！ 4。公司的逃税行为将受到严格调查。通常的逃税策略是，公司的收入经常流入老板的个人账户！在税收和银行没有深入合作之前，税收审计方法似乎是有限的。但是，既然可以从税务局获得银行的数据，就已经大致找到了企业逃税的链条！ 1。税务审计这是最重要的方法。在进行税收审计时，发现公司的税收负担异常，收入流异常等。这时，可以接受采访，并要求银行开路灯，以发现该企业使用私人家庭来征税。 2。现在，银行和其他机构的案件移交受到严格的反洗钱控制。个人和公司直接和频繁地交换大量资金以达到一定的预警水平。各部门可能会进行联合调查，此案将被征税。那里。老板的个人账户和公司的资金交换可以清楚吗？ 3。据报道，长期使用私人帐户来收钱，风险就在这里，如果客户不满意或员工不满意，他们将向税务审计提交证据，您可能会遇到大麻烦！ 1。连续三年亏损的企业。坦白说，三年来一直存在亏损的隐忧。实际上，税务检查员可以一眼看出企业的规模和发展势头还不错，员工也很活跃，即账面亏损，这类企业很可能有隐性收入的可能。通常是逃税或虚假发票。该书的存货有数百万，但实际上可能已经消失了！这些看起来非常漂亮，但无法承受现场税务核实。进入仓库后，您会发现不知道公司的许多库存已售出多长时间。出去玩！ 3。属于TOC公司的客户很容易隐藏一些最常见的公司，例如教育培训，餐饮，装修，小型超市等，这些客户通常是个人，而个人不需要发票，这为纳税创造了土壤逃避。 1。在往来帐户中隐藏了其他应付款，预收帐款等，这些科目都是税务审计中的地雷！ 2。实际库存量远低于帐面价值，没有收入，因此我不敢去考虑成本，仓库里什么也没有，但是帐户上有成百上千甚至上百万的库存。它能在审核中幸存吗？ 3。长期损失一定存在问题。现在通常在三年的范围内。公司不可能长期亏损，特别是对于那些毛利润非常低的公司。请自检！ 1。不涉及会计。实际上，许多公司都是通过法人银行帐户和会计收款的。这种风险非常大，因为如果要共同检查税款，那么这两种人肯定会受到调查！ 2。将国家和地方税合并后，此类违法行为将更加准确。国家和地方税收合并后，税收的审计能力将增强，非法工资，现金支付，虚假申报，隐性收入和销售发票的支付将更加准确。 PS：新鲜出炉！新年红包，用于减税和减费！在一张照片中阅读！