排除了反洗钱可疑交易。长期闲置的账户由于未知原因突然被开立，或者资金流量小的账户突然出现异常的资金流入，短期内大量资金被支付。没有这个可以排除
马歇尔（Marshall）被称为避税天堂型离岸金融中心，与百慕大，开曼，英属维尔京群岛，萨摩亚等岛国一样，其典型特征是：1.国际商业银行为减轻税收压力并享受由其提供的优惠条件市场，在所在国家的城市中设立机构，并处理账户上的海外金融交易和资本交易； 2.市场所在地的税收制度明确规定不存在直接税或直接税较低；
注册马歇尔公司的过程如下：
客户提供1-3个公司名称进行名称搜索（免费名称搜索），通常需要1-2个工作日；客户签署订单并支付预付款；开始注册马歇尔公司；马歇尔公司注册完成；
客户在收到扫描后的注册文件副本后支付余额；向客户表达公司文件，也可以由客户自己提取。
后续服务：年费，年度报告，变更，取消，免费咨询所有Marshallian离岸业务和财务解决方案。
马歇尔公司注册简介
公司名称：限制与现有公司相同或相似的任何公司名称。后缀表示有限责任。公司名称不能包含信任，银行，合伙人等字样。公司名称以ltd，inc。结尾。公司名称可以是中文或英文。注册资本：法定股本通常为50,000美元，超出部分将增加1000美元。贸易限制：马绍尔群岛国际商业公司不得从事保险和银行业务。
股东董事要求：至少一名股东或董事。股东董事可以是自然人或法人的单身人士，无论国籍如何。成立时间：10-15个工作日即可收到全套政府文件。
注册地址和秘书：注册地址和法律秘书可以是自然人或法人，也可以由代理机构提供。财务报告要求：财务审计报告不需要存款登记册。
马绍尔群岛国际商业公司（IBC）免征公司税，所得税，利润税，预提税，财产税，印花税，并且没有外汇管制。马绍尔群岛国际商业公司受《商业公司法》（1990年）约束，并受公司注册处控制。