在2019年，许多公司试图使用私人帐户“避税”以减少税款。提醒：2019年的税务审计不仅会检查公司的账目，还将重点关注公司法定代表人，实际控制人和主要负责人的个人账目！一旦经过审计，纳税是一件小事，还必须支付大量的滞纳金和税收管理罚款。如果构成犯罪，将承担刑事责任！案例1：北京市通州区国家税务局稽查局向北京创意四方电子有限公司发布《税收行政处罚决定书》，主要内容如下：通州国家税务局该公司的财务负责人兼法定代表人李元兵在工商银行进行了检查，发现兴业银行开立了个人账户，发现上述两个账户是用来收取客户汇款的。处罚决定：对增值税少缴377，286。46元和企业所得税101，515。75元，处以0。5倍罚款，总计239，401。11元。我本来想“避税”。结果，税收被收回。尽管如此，仍发布了239，000的罚款。更重要的是，它影响着企业未来的信用等级，不值得损失！案例启示：权利来自《税收征管法》的规定。股东负责出资额，而不是国家行政机构对您的有限监督。根据《税收管理法》的规定，税务机关可以检查从事生产和经营活动的涉嫌纳税人的银行存款帐户，包括纳税人的存款帐户和资本交易的余额。发生了自今年国家税第三阶段启动以来，还没有发生很多实际业务，但是从朋友公司或直接从市场购买的特殊增值税发票已经抵消了抵消税的金额。所有这些都受国家税法的约束。找到了排，该公司被要求转移投入和产出。结果，成千上万的公司必须纳税，甚至数百万个公司。在某些地方，公司税负是参照行业的利润率设置的，税负是标准化的。任何不符合标准的一般纳税人将被要求在明年补税。校验！您每月在线提交的数据将成为税收评估和审计的来源。不走运！只要Jin San检测到动态数据不正确匹配并且税负率很低，系统就会自动发出警告。再次提醒：企业和财务负责人，企业节税应采取合法合规的方式，杜绝税收负担预警和税收审计！ @马小兔兔兔兔兔兔：Jinsan的电源棒，我看到一家公司被罚款30万。这样强大的功能很快就会出现，从而使财务人员不疲倦。 @许克安：如果没有真正的生意，请不要从外部购买投入积分。案例2老板和控股公司之间频繁的资金交易被税收调查了。 2017年6月，眉山市一家商业银行提交了一份关键可疑交易的报告副本。眉山市人民银行立即通过信息交流平台将报告转交给眉山市地方税务局。 2015年5月1日至2017年5月1日，黄在眉山市一家商业银行开立的个人结算账户共进行了1904笔交易，累计金额达12。28亿元。这些交易主要通过网上银行渠道完成，具有明显的异常特征。 （这位老板在两年内操作了1，904支笔，金额如此之高，这家企业收银员也很累。）他账户中的大量资金经常被交易，大大超出了个人结算账户的正常使用范围。它的帐户没有设置资本限额，不能控制资本风险，而且是不常规的。黄的身份很复杂，他是许多公司的法定代表人。他的个人帐户经常与他控制下的公司帐户进行交易，资金通常快速流入和流出，具有明显的过渡特征。 （实际上，大多数企业主的私人所有者都是以这种方式经营的。）最后，该税发现黄先生在2015年从其持有的眉山市公司获得了2亿元的股息和股息，并且没有缴纳个人所得税。 4000万元。案例启示：1大量个人帐户和可疑交易银行税将共享信息！国家明确要求所有部门发现异常并彼此共享信息。以前，税务机关很难控制私人帐户资金的变化，现在变得越来越容易！ 2公司帐户和公司帐户之间频繁进行资本交易的风险很高！根据《税收管理法》，尽管税收有权检查个人和公司银行帐户，但可用的程序和信息有限，并且执法工作常常会打折扣。但是，从2018年开始，各个地区的金融机构与税收和反洗钱机构之间的合作势必会增加，并将监控老板的私人账户与公司公共账户之间频繁的资本交易。 3虚拟发票已完全阻止！为什么与虚拟发票有关？因为当前的虚拟发票的主流方式通常是高额发票，所以在扣除手续费后会流回公司所有者的私人帐户。在以后对这些异常的基金交易进行监督之后，看来，税务审计方法是有限的。但是，既然可以从税务局获得银行的数据，就已经大致找到了企业逃税的链条！这些税收风险将在2019年急剧增加。一张虚拟发票将清除税收。已创建新的税收分类代码和大数据监视机制的纳税人识别号。今年，由于历史欠债，可能会发现更多的公司。 2高收入个人税将在2019年正式实施新税法时受到严格控制。中国将参与与税收有关的信息交流，高工资，多种渠道和多种收入的人将面临严格的税收管制。调查！ 3在股权转让税政策面临变数之前，中国各地热门合伙企业基金的避税政策可能需要清理甚至纠正。因为事实上，股权转让税已经被澄清，某些地方的实施存在偏差，必须予以清除和更正！ 4新业务形式征税将取得重大进展。中国没有不属于税收监管范围的业务形式！目前，没有任何法定的税收监管场所！将检查我的个人帐户多少钱？ 2007年3月1日，中国人民银行实施了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，明确指出了监管范围。中国通过票据，银行卡，外汇，收款承诺，委托收款，在线支付和现金进行的人民币计价货币支付和资金清算交易。 “并要求金融机构设立专门的反洗钱职位，建立岗位责任制，并清除负责记录，分析和报告大额支付交易和可疑支付交易的人员。1大额准备金支付交易（1）法人，其他组织与个体工商户（以下统称单位）之间的单笔转让款超过100万元；（2）单笔现金收款超过20万元的支付款，包括现金存款，取款，现金汇款，现金汇票，现金本票；（3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间的汇款超过20万元。金融机构应执行以下操作：大额转账付款由金融机构通过相关系统和支付交易监控系统进行报告。并在交易发生之日起第二个工作日上报中国人民银行总行。金融机构通过其业务处理系统或书面报告大量现金收入和付款。并将报告给中国人民银行总行。 2可疑交易的管理方式（1）短期分散资金转移，集中转移或集中转移和资金分散转移； （二）资金收付的频率和金额明显与业务规模不一致； （3）资金收支情况明显与企业经营范围不一致； （四）企业的日常收支明显与企业的业务特点相抵触； （5）定期大额收支明显与企业的性质和业务特点不符； （六）同一收款人之间的短期内短期内经常收支资金； （七）因未知原因突然开设长期闲置账户，短时间内收支大量资金； （8）经常收取与短期业务显然无关的个人汇款； （九）现金存入，支取的金额，频率，用途与正常的现金收支明显不一致； （十）个人银行结算账户短期内累计现金收支超过一百万元； （11）在毒品贩运，走私和恐怖活动严重地区的客户两者之间的商业交易大量增加，短期内经常发生资金支付； （十二）经常开户，关门前发生大量资金收支； （13）故意置零，以避免监视大笔付款交易； （十四）中国人民银行规定的其他可疑支付交易； （十五）金融机构确定的其他可疑支付交易。上述“短期”是指10个工作日内。金融机构在办理支付结算业务时发现客户符合上述可疑交易情况时，应当记录并分析可疑交易，并填写《可疑交易报告表》并进行报告。如果政策性银行，国有独资商业银行和股份制商业银行的业务机构发现可疑的支付交易，则需要向一级支行报告。经分析，第一级支行应在收到“可疑支付交易”后的第二个工作日，将其提交中国人民银行地方支行，业务管理部门，省会（首都）市中心支行。报告表格”，并将其提交给上级银行。 。城镇商业银行，农村商业银行，城乡信用社及其工会，独资银行，中外合资银行或外国银行分行的营业机构发现可疑付款交易的，应当依法追究刑事责任。向中国人民银行地方分行和业务管理部门，省会（首都）市中心支行和其他市中心支行报告报告表。