身家超过1亿的中国亿万富翁逃税，陷入丑闻！此事实际上与四大会计师事务所有关吗？转载自：多伦多西部的那些东西。最近曝光了一个亿万富翁中国陈氏兄弟利用毕马威离岸税收计划逃税的丑闻。联邦审计员要求毕马威会计师事务所提供记录的要求再次被搁置。税务调查已经进行了七年。陈氏家族是卑诗省最富有的家族之一。它以向慈善机构捐款数百万美元而闻名。 Caleb Chan（上图）和他的兄弟Tom Chan在加拿大排名前20位。富有的毕马威会计师事务所（KPMG）是四家著名的会计师事务所之一。毕马威（KPMG）温哥华办事处在1990年代后期首次制定了复杂的避税措施。陈氏家族与亿万富翁兄弟卡莱布（Caleb）的会计师事务所合作，在汤姆·陈（Tom Chan）的领导下，陈氏家族今年向温哥华美术馆搬迁项目捐款4000万元。该项目将被命名为“陈视觉艺术中心”（Chan Center for Visual Arts），但就在博物馆对面。兄弟俩起了不同的作用。他们向加拿大联邦法院的加拿大税务局提起诉讼，要求其在海外避税十年。今年夏天在法庭上提交的大量内部电子邮件表明，陈氏夫妇及其合伙人参加了毕马威（KPMG）计划。该离岸计划是如此机密，以至于税务官员甚至他们的配偶都没有发现陈氏兄弟可能是在过去的几年中，这一避税计划中已经披露了身份的富裕家庭中最著名的。汤姆•陈（Tom Chan）在2017年4月于不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia）陈氏表演中心成立20周年纪念演出中发言。毕马威（KPMG）的离岸避税政策帮助富裕的客户在马恩岛成立空壳公司。马恩岛位于爱尔兰海中间。商人的避税天堂。毕马威（KPMG）向客户保证，他们可以“免税”其投资“以及前配偶的隐性财产。随着时间的流逝，海外投资的利息收入将免税累积，资金也将退还给家庭成员或其他符合条件的人”人员“作为免税”礼物。 ”该项目将命名为Chan视觉艺术中心。在今年1月的捐赠仪式上，克里斯蒂安·陈（Christian Chan）的儿子克里斯蒂安·陈（Christian Chan）说：“很荣幸能够参与一个公众利益如此巨大的项目。与我们一家人的跨代慈善使命一致。 ”但是大约在同一时间，陈氏兄弟和CRA之间的斗争开始升级。新文件将很快提交给联邦法院，以表明其离岸账户以极其保密的方式存在。使用该帐户的部分原因是避免向其在香港的家庭慈善信托支付加拿大税。毕马威会计师事务所的一位会计师在2002年的一封电子邮件中解释说，陈氏兄弟不希望其配偶了解他们。会计师在一封电子邮件中说：“令人担忧的是，妻子不知道丈夫的资产。”在马恩岛成立的空壳公司给人的印象是“放心”，陈氏兄弟的兄弟将找不到证明CRA最初没有找到所有这些东西的文件。法院记录显示，陈氏家族被要求列出他们的所有全球资产都在2005年的一次审核中，但并未在马恩岛上披露其资产。这家离岸公司的另一位会计师之间的一封电子邮件表明，他们计划通过允许“要求律师/客户特权”律师事务所在加拿大境外进行交流，即使Chen家族的离岸账户具有内置的保密条款，CRA仍在2016年底从马恩岛官员那里找到了线索。这仅仅是“延迟策略”吗？陈氏兄弟与CRA进行了法律拉锯战，希望阻止CRA以“律师/客户特权”的保护为由审查KPMG持有的1，000多个文档。 ”。著名的税法专家Rizqy的Marwah Rizqy表示：“这些都是拖延策略，他们只是想延长时间。”他回顾了陈的法院文件，并研究了毕马威（KPMG）和马恩岛（Isle of Man）之间多年来的避税行为。CRA应该如何实现其广泛宣布的解决海外逃税和避税问题的愿望？ “毕马威的离岸避税政策帮助富裕的客户在马恩岛成立了空壳公司。马恩岛位于爱尔兰海中部的一个小避税天堂。法院记录显示，去年CRA未能获得钥匙”总账”来自Caleb Chan和Tom Chan的离岸公司，通常显示资金来自离岸离岸账户，Caleb Chan在2017年12月告诉税务审计师的地方，他没有总分类账和奥秘的副本公司的分类账不见了吗？根据马恩岛在第五庄园和恩奎特之前获得的文件，陈的离岸公司于2012年关闭。“书籍，文件和文件”被命令“摧毁”了陈的律师丹尼尔·里德（Daniel Reid）丹尼尔·里德（Daniel Reid）说，他的委托人不知道销毁令的电子记录是否仍然存在，律师没有回答是否向CRA提供书籍的问题。一家会计师事务所（KPMG）在法庭上对陈氏家族的秘密公司表示，陈氏兄弟将自己，配偶和子女列为“合格人士”，并可以领取免税的“礼物”。陈氏家族企业的任何税收减免将仅用于加拿大境外的国际慈善事业。从来没有任何资金流向家庭成员。到离岸公司建立任何资金时，内部流程表都已写入。流程表指出，向慈善机构捐款是该计划的一部分，并警告陈氏兄弟的顾问“这必须是真正的慈善事业”。毕马威（KPMG）向法院提交的有关陈氏家族秘密公司的流程图显示陈氏兄弟将自己，配偶和子女列为“合格人员”，并可以免税获得“礼物”。我们都有税收法规。 “政府要求所有加拿大居民为社会项目和其他支出支付合理的税款。”我们不能凌驾于法律之上。 “毕马威从联邦财政部挪用了多少钱，目前仍不得而知，但法院记录和其他案件中的文件显示，CRA指控成千上万的未申报收入为”故意欺骗”毕马威从该计划中获利。毕马威（KPMG）最成功的销售人员在内部被称为“产品冠军”。陈氏兄弟表示，他们仍然爱加拿大吗？陈氏律师表示，他们一直在向客户收取年费。在参与毕马威海外捐赠活动的“可持续性”计划过程中，完全依靠税务专业人士的建议。任何关于我们将故意采取与此相反的行动的建议都将与我们主张的一切背道而驰。我们的家庭相信，我们的善意和真诚的意愿，我们的价值观以及我们为使加拿大和世界变得更美好而做出的贡献将大放异彩。 “最近公布的法院文件显示，陈氏兄弟与毕马威会计师事务所之间存在重大差异。在今年4月提交的“事实和法律备忘录”中，陈氏兄弟的律师表示，毕马威会计师事务所的高管“直接参与”了该计划。毕马威现任不列颠哥伦比亚省执行合伙人沃尔特·佩拉（Walter Pela）的备忘录还指出，参与“计划，实施，考虑或取消”这些离岸公司的其他人士包括毕马威加拿大现任首席执行官Elio Rowe Elio Luongo和毕马威加拿大税务局Gregory Wiebe毕马威在向第五财产集团和恩克蒂特的声明中，该公司表示，陈氏兄弟的代表“被误解了” Luongo，Wiebe和Pela，并说三位高管“没有参加陈氏家族的活动，提供了任何信息，建议和专业知识”。