紧急通知！从1月1日起，将严格调查交易量超过50，000和转移量超过200，000的个人！私人避税行不通！将来，如果我们个人使用支付宝或微信购物超过50，000元，而转账金额将超过20万元，我们可能会被纳入大型可疑交易中进行监控。从1月1日开始，支付宝和微信的交易将超过50，000个！超过20万的转账将受到严格调查！从明年1月1日起，中央银行将对非银行支付机构开展大额交易报告实施新规定，并在支付宝和微信支付这些账户中举报5万元以上的大额交易。昨天，主题
传输超过200，000或可疑监视在微博搜索列表中排名第二！今年6月，中央银行发布了《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额报告工作有关要求的通知》（银发〔2018〕163号）。根据通知要求，自2019年1月1日起，必须报告以下非银行第三方支付机构的交易，包括微信支付，支付宝等：本通知实施后，意味着大额交易。个人账户流动异常，将由中央银行进行监控和管理；其中不仅包括银行账户收支，网上银行收支记录，还包括非银行支付机构的支付宝，微信支付等记录。将来，如果我们个人使用支付宝或微信购物超过50，000元，而转账金额将超过20万元，我们可能会被纳入大型可疑交易中进行监控。发生了可疑交易的定义。金融机构已经发现或有合理理由怀疑客户，客户的资金或其他资产，客户的交易或企图交易与犯罪活动有关，例如洗钱和恐怖分子融资。应当提交涉及交易金额或资产价值的可疑交易报告。金融机构按照金融机构内部经营活动的可疑交易报告程序确认为可疑交易后，应及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不得超过5个工作日。依靠私人账户来避税？一旦发现，后果是严重的！但是，您不必太担心。中央银行采用此规则的主要目的是打击犯罪分子的洗钱活动或其他非法活动，而不是限制所有人使用第三方付款。因此，无论新平台上第三方平台上的交易是否达到“交易50，000并转移200，000”，只要是正常的消费和转移，都不会受到特别的影响。即使将支付宝或微信支付背景误认为是大型可疑交易，如果您可以明确资金用途，并且不涉及相关的非法活动，也不必担心。将来，每个人都会花自己想要的一切，而且一切都会一样！不仅如此，这项新的中央银行法规的实施还将给公众带来最直接的好处，即有效减少各种在线欺诈的发生。但是，对于我们的会计和税务人员，我们在日常工作中仍应注意。一些公司仍然希望依靠私人公司来避税。此方法不可取，因为一旦发现，后果将非常严重！案例1：在黄金税的第三阶段，没有一家银行为任何企业提供庇护，即使它拥有自己的大客户，只要它发现该帐户可疑，就必须报告税收，因为个人帐户很大且可疑交易银行税收共享信息！如果银行不申报，迟早会发现税收，那么性质将有所不同。那么银行中什么样的业务交易很容易检查呢？当然，这是一些避税措施。例如，许多公司目前正试图使用其私人帐户来“避税”，以便少缴税款。在这里，我可以告诉这些公司，未来的税收审计不仅会检查公司的帐目，而且还会关注公司法定代表人，实际控制人和主要负责人的个人帐目！一旦经过审计，纳税是一件小事，必须缴纳大量的滞纳金和税收行政罚款，这构成犯罪，甚至是刑事责任！情况2：公司的收入由老板自己承担。这是中小企业的普遍现象。公布的收入只是冰山一角。逃税的通常技巧是公司的收入经常流入老板的个人帐户，因此逃税似乎是在不知情的情况下发生的！在税收和银行没有深入合作之前，税收审计方法似乎是有限的。但是，既然可以从税务局获得银行的数据，就已经大致找到了企业逃税的链条！将来，在这种情况下我们必须小心。不要做违法的事情。自由是世界上最昂贵的东西！公司使用与企业运营无关的人员的私人帐户，例如老板妻子，老板儿子，老板女儿。只要是真正的调查，与您有联系的所有人的所有银行帐户都必须被拉出并逐一检查，它们无法逃脱。实际上，根据《税收管理法》的规定，尽管税收有权查询个人和公司的银行帐户，但其程序和所拥有的信息是有限的，并且执法工作经常会打折扣。但从2018年开始，将监视老板的私人帐户和公司的公共帐户之间的频繁资本交易。税务审计对企业的四个直接影响是：1。企业应计费用，虚假申报，少缴企业所得税，处理逃税行为：《税收征管法》明确规定，纳税人应通过多花些钱在书上。不缴税或欠缴税就是逃税。偷逃税款的，税务机关应当追缴未缴，未缴税额和滞纳金，处以未缴，欠缴税额的百分之五十以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 2。企业帮助员工逃税，还有逃税的风险：《税收管理法》规定，代扣代缴税款的虚假申报，应在账簿上增加支出。已收税款。税务机关应当追缴未缴，未缴税款和滞纳金，并处未缴或未缴税款的百分之五十以上五倍以下罚款。构成犯罪，追究刑事责任。 3，公司会计人员的风险：《会计法》规定，伪造会计凭证，伪造会计凭证，会计账簿，编制虚假财务会计报告等构成犯罪的，依法追究刑事责任。会计师有前款行为但尚未犯罪的，由县级以上人民政府财政部门通知单位，可以处五千元以上十万元以下的罚款。 ;对人员处以三千元以上五万元以下的罚款；属于国家工作人员的，由单位或者有关单位从开除到开除，还应当依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。会计人员五年内不得从事会计工作。特别注意财务合作伙伴。第四，企业非法使用他人信息的风险：企业未经他人同意使用他人信息，并将其用于非法收益。根据法律：假冒他人居民身份证或使用欺诈性居民身份证的，处以200元以上1000元以下的罚款，或拘留10天以上。有违法所得的，没收违法所得。冒充他人的居民身份证或使用欺诈性的居民身份证进行犯罪活动的任何人，均应依法追究刑事责任。如果被发现，您可能会面临被起诉的风险。不久前，西安的王先生发现他的信息被欺诈性地用于支付工资，这使他无法申请经济适用房。他现在已起诉该公司。因此，公司根据员工的实际工资分配来计提费用并申报税收，并诚实地纳税，公司的商业交易也必须按照公共账户的规定进行，没有运气理想上走私账户以逃税。不要失去大牌！您通常如何做？ ①为什么要转移大量现金？正常交易将被转移，即受到关键监督，税务局和银行还有更多的程序，并且不必担心正常操作。 ②如果客户想使用个人帐户将资金转入公司的公共帐户，该怎么办？如果这是企业对企业的交易，但另一方使用个人帐户转移资金，则该笔钱可以退还至客户的个人帐户，并允许客户使用公共帐户进行转移。最好在交易前对公众公开。请注意，在转帐之前会提醒客户，并使用公共帐户转帐。如果客户必须使用个人帐户进行汇款，则可以在使用中注明“代表公司付款”，这符合法律和法规。如果已汇出钱款，但未指定汇款单，则您不希望退还给他，与客户协商并打开单独的证书。 ③没办法，我们公司资金大，发票少，所有客户都是个人，不允许客户大量转账，他们还能做生意吗？没有说不转，就意味着要专注监控！确实有很多公司，并且大多数客户是个人，例如媒体公司，餐饮公司和服装公司。他们有很多收入而没有发票，资金的来源基本上是个人。对于实际业务，没有影响。恐怕您已经收了钱，但是在书上却表明与生产和运营无关，或者与生产和管理无关。那套例行程序与洗钱一样好！ ④如果老板从企业那里借了很多钱，快到年底了，老板会退还这笔钱，但是超过200，000则要接受监督。然后，我总是可以一口气为它付款。频率控制适用于每隔几天一次。 ？偿还贷款，您在正常的商业交易中担心什么？ ⑤账上有很多应收帐款和其他应收款。老板立刻打电话给该公司500，000，并说让这些帐户清算是不是？为什么公司的应收帐款应由老板自己的银行支付？不清楚是否告诉您公司中的公共交易和私人交易之间没有区别？更不用说大量和高频率了。如果由于某些特殊原因确实打电话给老板，则首先要弄清情况，整理应退还的应收账款清单，然后找出与清算相对应的相应单据和信息。从今天开始，这些公司应该注意连续一到三年的亏损企业！这种企业说实话，如果三年没有损失，就会有隐秘的感觉。企业的规模和发展势头还不错，员工也很活跃，即账面亏损，这类公司很可能有隐性收入的可能性。其次，收入成本严重不匹配！企业外出的代价是收入没有增加。钱都花到哪儿了？毛利润低且税负低的企业通常是逃税或虚假发票。该书的存货有数百万，但实际上可能已经消失了！这些文件上的财富看起来非常漂亮，但它们经不起现场税务核查。进入仓库后，您会发现不知道公司的许多库存已售出多长时间。费用已经挂了！ 3。客户为2c的企业很容易隐藏！每个人最常见的事情是什么？教育和培训，餐饮，装修，小型超市等。这些客户通常是个人，个人不要求发票，这为逃税创造了良好的土壤。会计安全提示1。不涉及会计。实际上，许多公司都是通过法人和会计师的银行帐户来收款的。这种风险非常大，因为如果要共同检查税收，将对这两种人进行调查。 ！ 2。将国家和地方税合并后，此类违法行为将更加准确。国家和地方税收合并后，税收的审计能力将增强。对于违反工资的支付，现金支付，虚假申报，隐藏的收入和销售发票，它将更加准确。可以免费收集14年免费的六年上帝神作弊作弊↓↓↓▎本文