1.涉嫌洗钱或洗钱
2.与洗钱活动有很多联系，您只是这台机器上的小螺钉。
3.参考资料，《刑法》第191条：如果涉及以下其中一项行为，则应没收上述罪行的收益及其所产生的利润，为期五年以下的监禁或拘留，并发或单个洗钱额的5％以上至20％以下的罚款；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处以洗钱的5％以上20％以下的罚款：
（1）提供资金帐户；
（2）协助将财产转换为现金或财务票据；
（3）通过转帐或其他结算方式协助资金转移；
（4）协助汇出海外资金；
4.由于洗钱犯罪通常涉及有组织犯罪，因此侦破和确定它需要很长时间。一段时间半无视你是正常的。如果您足够幸运，则可能一生都很好。但是您的行为可以保存很多年在银行记录中。您不是偶然的，但是累积量比较大，而且次数很多，因此，只要事情开始正常处理，您就无法逃脱。只是删除聊天记录是没有用的，甚至有人怀疑会破坏证据。这是尽快向公安机关投降的唯一正确方法。