1.应该是一项法律和四项规则，也称为“一项法律和四项命令”。
2.“一个”：“中华人民共和国反洗钱法”
“四”：“金融机构反洗钱条例”，“金融机构大额和可疑交易报告管理办法”，“关于可疑恐怖主义交易报告的管理办法”金融机构融资”和“金融机构客户权利识别”“客户标识数据和交易记录保存的标识和管理措施”。
你好！如果非金融机构获得的大部分收入是来自被动经营活动的收入，例如股息，利息，租金，特许权使用费等，那么该机构就是被动非金融机构，例如在某州建立的避税天堂仅持有子公司股权的避税天堂中级控股公司。由于被动的非金融机构很容易用作跨境逃税工具，因此金融机构需要确定这些机构及其背后的实际控制人。如果被动非金融机构的控制人是非居民，则金融机构需要收集并报告有关控制人的相关信息。通常情况下很难找到，因此通常会导致避税。
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《反洗钱法》采用“双罚制”的原则，不仅对金融机构施加行政处罚，还对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接负责的人员施加行政处罚。
根据金融机构违法行为的具体内容，情况和后果，责令其限期改正；对金融机构处以二十万元以上五十万元以下的罚款（或者五十万元以上五百万元以下的罚款），对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员处以一万元以上五万元以下（或五万元以上五十万元以下）的罚款；建议相关金融监管机构责令金融机构直接负责董事，高级管理人员和其他直接责任人员将受到纪律处分，取消上述人员的资格，禁止其从事金融业，并责令金融机构停业整顿或吊销营业执照。 。构成犯罪，追究刑事责任。
对于中小企业，尤其是越来越多的初创企业而言，税收通常是一个问题。即使我听过很多节税计划，我也不知道该走哪条路和走哪条路。实际上，节税计划只是一个窗口文件，并不难理解。
越来越多的人开始了自己的创业之旅，越来越多的初创公司面临着纳税的问题。对于中小型企业，特别是企业家来说，即使他们听说过许多节税计划，他们也无法知道应该进入哪个门，应该去哪个门。甚至不清楚行为的哪一部分属于节税计划，行为的哪一部分属于非法逃税。
实际上，纳税和节税计划本身并不是很困难。有时，它就像一层窗户纸。如果将其破坏，则可以清楚地看到。当然，要翻阅这层窗口纸，我们首先必须了解一个概念，即什么是节税计划？
减税计划是减税计划的一种形式。纳税人是指纳税人按照税法规定的优惠政策采取法律手段，并最大限度地利用优惠条款，以实现减轻税收负担的合法经济行为。
资助计划避税法
资助计划避税法是指使用某些融资技术使企业达到最大利润水平并减轻税收负担的方法。筹资方案的避税措施主要包括两部分：筹资渠道的选择和偿债方法。
一般来说，企业的融资渠道包括：1.财务资金； （二）金融机构信贷资金； （三）企业自我积累； （四）企业间借款； （五）企业内部募集资金； 6.发行债券和股票；7.商业信贷，租赁等从纳税的角度来看，这些融资渠道的税收后果截然不同。使用某些融资渠道可以有效地帮助公司减轻税收负担并获得税收优惠。
在正常情况下，从避税的角度来看，企业内部集资和企业间借贷方法效果最好，其次是金融机构贷款，而自积累效果最差。原因是内部募捐和企业间借贷涉及的人和机构很多，很容易分散和减少税收利润规模，造成“砍山”现象。同样，金融机构贷款也可以实现部分免税和轻度免税：一方面，企业返还利息后，企业的利润减少；另一方面，企业的投资产生收益后，投资机构必须实际承担税收，使企业的实际税收负担相对减轻。因此，使用贷款从事生产和商业活动是减轻税收负担和避免部分税收的一种方式。企业自筹资金是资本所有者和占用者的结合，难以分配和抵扣税收，避税效果最差。
贷款，借款和集资的形式都涉及还本付息的问题。因此，它们涉及如何计算成本以及如何将相关费用分配给成本的问题。利息摊销成本方法的差异以及资本交易的双方之间的关系以及经济活动的地位通常是实现有效避税的关键。