编辑来找您谈谈这些案件造成的危害。下图显示了“教科书式虚拟案例”将虚拟发票公开转让给私人注册的空壳公司也涉及上游和下游公司。敢于去京阳港的勇气浪费了以下案件。大家看看。看到，在此案例中被检查的案例的线索是：“经常发现公司的帐户具有大额转账记录，并且资金会在同一天或第二天退还到公司控制人的个人帐户中。”我被辫子抓住了，这导致了随后的一系列犯罪。结果发现，2019年的私人避税行不通，许多公司都受到了调查和罚款！案例1：云南国家税务总局向云南某药业公司征税。在其送达的验资通知书中，该药验清楚地表明，该公司需要提交的信息包括：所有银行账户和该公司的法定资料。代表及其他负责人和财务人员。案例二：北京电子股份有限公司法人被个人账户罚款，收缴近24万名客户的款项：通州国家税务检查局个人账户由公司的实际控制人和法定代表人李某兵在工商局开立经中国商业银行和兴业银行检查，发现上述两个账户均用于收取客户汇款。经调查，该公司本年度报告和未报告收入为2，219，332。08元，确认成本为1，813，269。08元，应纳税所得额增加406，063元，应收回年度企业所得税101，515。75元。处罚决定：对增值税少缴377，286。46元和企业所得税101，515。75元，处以0。5倍罚款，总计239，401。11元。案例启示一。大量个人账户和可疑交易银行税收共享信息的重磅文件国办函【2017】 84号，明确了反洗钱管理部门，税务机关，公安机关，国家安全当局，司法当局和国务院由银行业，证券，保险监管机构和其他行政机构组成的洗钱和恐怖主义融资风险评估工作组的工作思路。要求所有部门查找异常并彼此共享信息。以前，税务机关很难控制私人帐户资金的变化。尽管税收有权检查个人和公司的银行帐户，但可用的程序和信息有限，并且执法工作常常会打折扣。但是，从2018年开始，各个地区的金融机构与税收和反洗钱机构之间的合作势必会增加，并将监控老板的私人账户与公司公共账户之间频繁的资本交易。第三，虚拟发票的路线被完全封锁了！为什么它仍与虚拟发票有关？因为当前虚拟发票的主流方式通常是高发票，所以会扣除手续费并流回公司所有者的私人帐户。在监督了这些异常的资金交易之后，虚拟发票的流将会出来！虚拟发票告一段落！第四，必须严查公司的逃税行为！在与银行进行深入合作之前，税务审计方法似乎是有限的。但是，既然可以从税务局获得银行的数据，就已经大致找到了公司逃税的链条！ 2019个人银行帐户，将检查多少？ 2017年7月1日起正式实施的金融机构的大额交易和可疑交易《报告管理办法》（中国人民银行令【2016】 3号）给出了明确的答案。 1。严格检查大量资金★简单来说，以下三种情况将受到监管：1。任何账户的现金交易超过5万笔2；来自公共账户的转账超过200万3；一万（海外）或一百万（国内）以上情况，无论涉及资金量或资产价值如何，均应提交可疑交易报告。 ★请注意以下6种情况：1。小型企业，但产生了数千万的自来水。 2。资金进出资金有异常，如批量转入集中转账或集中转入批量转账。 3。业务范围或业务运作与资金流量无关。 4。公共家庭在短期内经常向个人转移大量资金，或者公共家庭在短期内经常收到与业务无关的个人汇款。 5。经常性支出帐户，以及帐户关闭前的大量资本活动。 6。长时间闲置的帐户突然被打开，并且有大量的资本活动。当然，我们不仅应注意公共转移，而且虚拟发票也成为这些行业中的头等大事！我们必须分别对所有人进行预防注射！阅读扩展，这四个高风险行业将重点关注一个，自2018年以来的成品油发票随系统升级，源交易者必须仅从炼油厂链接中获取原始成品油发票，并且必须与检查合作在消费税申报中，从化学产品到成品油的投票方式几乎被封锁。然而，仍然有一些炼油厂通过中间商以低于市场价格的价格向终端用户出售化学产品，例如异辛烷，混合芳烃等。这里的主要动机是逃避消费税，但是它需要终端的合作，这实际上将风险转移给了消费者。另一方面，根据不可靠的消息来源，某个加油站的中间人没有为个人加油的一部分开票以填写石油产品的发票，也没有合法来源伪装洗票。二，煤炭和钢铁作者亲自合作进行了数笔巨额案件调查。通常不需要为个人用途开具商品和民用产品的发票。这类似于汽油和柴油。不同之处在于，煤炭和钢铁客户的流动更为复杂。在全国大中型煤炭和钢铁交易市场上，仍然有许多“选票串”从事非法活动。三，农产品特别是中药材的批发由于农产品自我开放的特点，这种“自产自销”犯罪在短期内无法得到有效遏制。全国性制药公司和中成药公司都参与了很多案件。四，建筑劳务目前，房地产行业处于下行通道。许多房地产公司以稳定住房价格和推高房地产价格为名，被土地增值税所淹没。作为建筑劳动成本最重要组成部分的扣除，它已成为房地产公司抢救医疗的救生药。与以前的虚拟开放类型相比，这种虚拟开放的特点是买卖双方数量少，资金量大，资金量大。涉及数亿甚至数十亿元人民币的案件可能涉及个位数的公司。最后，提醒所有老板和会计师避免开发票，并注意转账。绝对不能fl幸。现在，税务局和银行的信息已经同步，可以很容易地发现违规行为。。。如果您想节省税款，应该合法地采取行动。合规，不走私逃税！