文章大成战略纳税人俱乐部贵公司是否已使用微信转账，员工账户收款？您是否仍使用私人帐户来避税？您知道哪些允许公开或不公开吗？我今天统一回答！在开始文字之前，让我们看一下该屏幕截图。相信很多公司都会遇到以下情况。在今天阅读完这篇文章之后，每个人都应该小心：既然在线支付方法已经变得非常流行，一些公司就很方便。购物，交易等不会通过微信和支付宝转账直接将公共帐户转账给实际负责人。这种行为具有更大的风险，无意间是非法的！广东省珠海市的一家公司于2016年1月正式开始运营。该公司的负责人Chen 2，Zhang XX和Zeng XX使用个人银行帐户而非公司帐户来收取营业收入，以避税。案件进行了：被告人张某某，曾某某和陈某2在公司设置了POS机以绑定公司帐户，并将POS机绑定到Zhou 1等人的私人帐户。当客户刷卡付款时，被告张某林，曾某玲等人主要是使用与周的1个私人帐户捆绑在一起的POS机来收取装修费。此外，其他员工的私人账户，微信，支付宝，现金等方式也用于收取客户装修费，以上收取的营业收入不记入公司账户。同时，Chen 2雇用了一名会计师，仅根据该公司的少量账目申报税收。 2016年1月至2017年1月，新梅家公司经税务部门检查后，分别缴纳增值税184，989。06元和城市建设税12，949。23元。偷逃税共计197，938。28元。该公司2016年的逃税金额占应纳税额。金额的比例为97。49％。最后，公司的法定代表人张某某和财务负责人曾某某分别被判处10个月监禁和罚款。 1，通过私募参与公司的经营管理，可能导致公司内部财务混乱，公司资金无法调节，不利于公司的长远发展。而且以后的税收风险确实会给您带来冲击！ 2，现在取消了公司银行账户许可证，但银行账户资金管理得到加强。不要考虑与私人用户筹集资金以形成闭环资本链。现在税收和银行都共享信息合作，超过10万元人民币的转帐将重点放在监控上，并将很快在试点地区实施。特别是批发零售，房地产销售，建筑，汽车销售等行业都是重点行业！试点工作将在全国范围内进行。就像取消开户许可证一样，它会分批完成，所以没有多少时间了！目前，银行监控大笔交易和可疑交易，履行举报大笔交易和可疑交易的义务，并向中国反洗钱监测分析中心提交大笔交易和可疑交易报告。根据2017年7月1日生效的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，大额交易包括：现金存款，现金提取，现金结算以及对外出售。汇兑，现金汇兑，现金汇款，现金票据结算以及其他形式的现金收入和支出，总额超过10，000美元（包括10，000美元）。 （2）单笔或累计交易金额超过200万元人民币（含200万元人民币）及等值外币200，000美元（含20万美元）以上的当日非自然人客户银行账户及其他银行账户的转账美元）。 （三）单笔或累计交易当日人民币50万元（含50万元）以上，等值10万美元（含10万美元）以上的自然人客户银行账户及其他银行账户的境内资金转账美元）。 （4）单笔或累计交易金额超过人民币20万元（含人民币20万元）及等值外币10，000美元（含10，000美元）以上的自然人客户银行账户及其他银行账户的跨境转账美元）。累计交易金额是根据客户的资本收益或支出的单边累计基础计算和报告的。 （一）法人，其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间单笔转让款一百万元以上的； （二）单笔现金收款超过二十万元的，包括现金存款，现金出纳，现金汇款，现金汇票，现金本票； （三）在个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间转账20万元以上。此外，如果银行发现或有合理理由怀疑客户，客户的资金或其他资产，客户的交易或企图交易与犯罪活动有关，例如洗钱和恐怖分子融资，应提交可疑交易报告。参考资料1：《人民币银行结算账户管理办法》规定，以下款项可以转入个人银行结算账户：工资，工资2。劳动收入，例如稿费和履约费。 3。投资本金和收益，例如债券，期货和信托。 4。个人债权或产权转让收益。 5。个人贷款转移。 6。证券结算资金和期货交易保证金。 7。遗产和赠与金。 8。保险索赔，保费退款和其他付款。 9。退税。 10。农业，副业和矿产品的销售收入。 11。其他合法付款。参考文献2：《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令【2016】 3号）规定，金融机构应履行报告大额和可疑交易的义务。向中国反洗钱监测分析中心报告。发送大笔交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督检查。参考文献3：为促进大额现金管理，探索实现大额现金管理的途径，中国人民银行起草了《中国人民银行关于河北省试行大额现金管理的通知》。 ，浙江省和深圳（征求意见稿公众咨询）”。经过对试点行的调查和分析，各地区公共账户管理起点为50万元，河北省私人账户管理起点为10万元，浙江省为30万元，深圳市二十万元。 （本文集成了自税征税，无税项，马敬浩说会计，郝老师说会计（郝寿勇），厦门税务等。）2020年，智飞微信伴随律师7年“聚焦”，让智飞，让律师走得更远，“专注”，让我们在各自的领域中尽力而为