资料来源：深圳网警您是否仍在使用老板的个人帐户收取款项？您是否仍在使用个人帐户避税？通过微信或支付宝转账可以吗？不不不！个人帐户转帐已受到监控。上述动作存在很大的风险。如果您不小心，将会找到您。让我们看一下以下情况。公司的法定代表人和财务人员因逃税被定罪！珠海市新美家装饰工程有限公司案（（2018）粤越404第楚334号），该公司于2016年开业，公司股东陈某，法定代表人张某，财务负责人曾某通过收税是从个人账户中收取公司业务资金的一种方式。2016年，这三人不仅设置了绑定公司账户的pos机，而且还建立了绑定张某和曾某个人账户的pos机，公司个人员工的机器，个人账户，支付宝，微信，现金等进行收款，同时，外聘会计师仅根据录入的少量收入进行申报和纳税从2016年1月至2017年1月，税务部门发现该公司共逃税增值税和附加费共计20万元人民币以上，其中逃税金额占应纳税款201的97。49％。 6。最后，该公司的法定代表人和财务人员被判处10个月监禁并罚款。案例分析1，本案有关人员通过个人账户收款掩盖收入，达到逃税目的，不仅严重影响了公司财务信息的真实性，不利于公司的正常经营和发展，但也有极高的税收风险。 2。虽然在设立公司时没有企业银行开户许可证，但这并不意味着减少了对银行帐户资本的监控。相反，现在税务局和银行都共享信息和合作，并且已经关联了企业负责人和企业账户。连接在一起形成一个闭环的资本链，该公司已经在税务局的眼中看到了大量的个人交易和可疑交易转移！ 3。目前，试点地区已经完成并实施了关于大额现金管理的意见征集工作，因此，现在，只要转移金额超过10万元，就将受到监督。尤其是批发和零售，房地产销售，建筑和汽车销售等行业都是重点监控和管理的行业。当然，老板要注意。那么，将在个人帐户中检查多少？目前，银行等金融机构会监控大量付款和可疑交易，并对大量交易和可疑交易执行报告义务。一旦发现问题，他们将立即向中国反洗钱监测分析中心报告大量交易。交易金额和可疑交易报告。大型交易的范围是什么？根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第5条（中国人民银行令【2016】 3号），以下四种情况属于大额交易：1 。单笔或累计交易人民币5元现金存款，现金提取，现金结汇和出售外汇，现金交换，现金汇款，现金账单支付及其他形式的等值人民币10，000元（含50，000人民币）及以上的外币超过等值10，000美元（包括10，000美元）的现金等价物。 2，单笔或累计交易金额超过200万元人民币（含200万美元）及等值外币20万美元（含20万美元）以上的非自然人客户银行账户及其他银行账户的转账美元）。 3。单笔或累计交易当日自然人客户银行账户及其他银行账户的境内账户为人民币50万元（含50万元）以上，等值外币为100，000美元（含100，000美元）以上的，转入。 4。单笔或累计交易金额超过人民币200，000元（含200，000元人民币）和等值10，000美元（含10，000美元）以上的自然人客户银行账户及其他银行账户的跨境转账美元）。此外，累计交易金额是根据客户的资本收入或支出单方面计算和报告的。在总结了主要的监测情况之后，将对以下三种情况进行监测：第一种情况是非自然人之间单笔转让款超过100万元。第二种情况是单笔现金收入超过五万元，金额为人民币五万元，包括现金存款，现金提取，现金汇款，现金汇票和现金本票；第三种情况是在个人银行结算账户与个人银行结算账户以及单位银行结算账户之间的转账超过20万元。此外，如果银行发现或有合理理由怀疑个人或公司客户及其资金或其他资产，则无论涉及的金额或金额如何，企图进行的交易均与洗钱和恐怖主义融资等犯罪活动有关。资产高度但是，并非所有公共转移都是有问题的。根据《人民币银行结算账户管理办法》第39条，以下资金可以转入个人银行结算账户：1。薪金和奖金收入。 2。劳动收入，例如稿费和表演费。 3。投资本金和收益，例如债券，期货和信托。 4。个人债权或财产转让的收入。 5。个人贷款转移。 6。证券交易结算资金和期货交易保证金。 7。继承和礼物。 8。保险索赔，保费退款和其他付款。 9。退税。十，农副产品销售收入。 11。其他合法付款。最后，我提醒您：1。银行和税务信息共享银行和税务局已实现信息共享。个人账户资金的变化很容易被发现。老板的个人帐户和公司帐户很常见。资本交易将面临监管。 2。大数据分析和比较税务局将通过系统监控自动分析和比较相关数据，如纳税申报单数据和发票数据。一旦比较异常且税率低，系统将自动发出警报。 3。不允许使用最新税收分类代码和虚拟税收发票的纳税人识别号的大数据监视机制。它不仅可以检测虚拟发票的当前状况，还可以识别由于历史欠款而产生的虚拟发票。 4。无法用个人帐户隐藏公司的营业收入。一旦检查了公司的营业收入，就可以收回税款和滞纳金。如果构成犯罪，还将依法追究其刑事责任！