贵公司是否使用微信转账或员工帐户来接收付款？您是否仍使用私人帐户来避税？您知道哪些允许公开或不公开吗？今天，我以统一的方式为会计师和财务人员回复了这篇文章，共有2590个单词，估计阅读时间为7分钟。这是您在香顺财税俱乐部阅读的第12个，488个文本。让我们看一下此屏幕截图。相信很多公司都会遇到以下情况。今天看完这篇文章后，每个人都应该小心。 ：在线支付方式现在非常流行，有些公司制定了便捷的计划。他们没有将资金转移到公共账户，而是以微信和支付宝转账的形式直接将合同价格转账给实际的人。冒着很大的风险，不小心是非法的！ 1私人账户，微信，支付宝，收款不征税的法定代表人，财务负责人被判犯有逃税罪。广东珠海的一家公司于2016年1月正式开业。一个人通过使用个人银行帐户而不是公司帐户来获得营业收入来逃税。案件进行了：被告人张某某，曾某某和陈某2在公司设置了POS机以绑定公司帐户，并将POS机绑定到Zhou 1等人的私人帐户。 ，曾牟玲等人主要使用与Zhou的1个私人帐户捆绑在一起的POS机来收取装修款。此外，其他员工的个人账户，微信，支付宝，现金等方式也用于收取客户装修费，以上收取的营业收入不计入公司账户。同时，Chen 2雇用了一名会计师，仅根据该公司的少量账目申报税收。 2016年1月至2017年1月，新梅家公司经税务部门检查后，分别缴纳增值税184，989。06元和城市建设税12，949。23元。偷逃税共计197，938。28元。该公司2016年的逃税金额占应纳税额。金额的比例为97。49％。最后，公司的法定代表人张某某和财务负责人曾某某分别被判处10个月监禁和罚款。案例提醒：1。通过私人募集参与公司的经营管理可能导致公司内部财务混乱，公司资金无法调节，不利于公司的长远发展。而且以后的税收风险确实会给您带来冲击！ 2。现在，公司银行帐户许可证已被取消，不要考虑与私人客户筹集资金以形成闭环资本链。现在，税收和银行都共享信息合作，这些大规模交易和可疑交易的转移已经被税收所吸引！ ！ ！ 3。您最近还需要了解另一个大事件：有关大笔现金管理的咨询已正式结束。超过10万元人民币的汇款将受到监控，并将很快在试点地区实施。批发零售，房地产销售，建筑，汽车销售等行业是重点行业！试点工作将在全国范围内进行。就像取消开户许可证一样，它会分批进行，因此没有多少时间了！ 2将检查多少个人账户存款？目前，银行监控大笔交易和可疑交易，履行举报大笔交易和可疑交易的义务，并将大笔交易和可疑交易的报告上报中国反洗钱监测分析中心。什么是大笔付款？根据2017年7月1日实施的《金融机构大笔交易和可疑交易报告管理办法》，大笔交易为：（1）单笔或累计交易金额超过50，000元（含50，000笔）的交易人民币）和当日的外币现金存款，现金提取，现金结算和外汇出售，现金交换，现金汇款，现金汇票结算以及其他形式的现金收入和支出，折合等值于10，000美元（包括美元） 10，000）。 （2）单笔或累计交易金额超过人民币200万元（含200万元）及等值外币200，000美元（含20万元）以上的非自然人客户银行账户及其他银行账户的转账美元）。 （3）单笔或累计交易金额超过人民币500，000元（包括500，000元）和等值10万美元（包括100，000美元）以上的自然人客户银行账户和其他银行账户的国内资金转账美元）。 （4）单笔或累计交易金额超过人民币20万元（含人民币20万元）及等值外币10，000美元（含10，000美元）以上的自然人客户银行账户及其他银行账户的跨境转账美元）。累计交易金额是根据客户单位计算的，并根据资本收入或支出单方面计算和报告：这三种情况将受到监督！ （一）法人，其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间单笔转让款一百万元以上的； （二）单笔现金收支超过20万元的；此外，如果银行发现或有合理理由怀疑客户，客户的资金或其他资产，则客户的交易或企图交易与洗钱，恐怖分子融资和其他犯罪活动有关，无论涉及的资金金额或资产的价值，则应提交可疑交易报告。 3公共家庭变成私人家庭：在这8种情况下，资金可以放心地转移！情况一A有限公司将在月薪发放之日通过银行向每名员工的个人卡逐张向其公众卡发行60万元。一家股份有限公司已依法履行了预扣税的义务。提醒：从公共帐户转入私人帐户的钱是允许的！不用担心情况2A属于独资企业，扣除费用和缴纳企业所得税后的利润将定期通过公共帐户拨给独资企业负责人。提醒：从公共帐户转入私人帐户的钱是允许的！不用担心在这种情况下，前三公司将向公众推销该帐户上的6万元作为业务差旅准备金。从商务旅行回来后，实际的销售将被报销，更多的将被退还。提醒：从公共帐户转入私人帐户的钱是允许的！不用担心在这种情况下，四甲有限公司将向公众股东拨出100万元人民币。这100万元已经在支付了20％的股利后支付了。提醒：从公共帐户转入私人帐户的钱是允许的！不用担心情况吴家有限公司向公众账户支付了10万元的教员讲课费，并将其转账到教员的个人卡上。 10万元是支付劳务收入后的税后报酬。提醒：从公共帐户转入私人帐户的钱是允许的！不用担心情况刘家有限公司向个人购买了一批物品，金额为20万元，并取得了税务部门自然人开具的发票。甲公司通过公共账户将20万元的付款转入自然人的个人卡。提醒：从公共帐户转入私人帐户的钱是允许的！不用担心情况七佳有限公司通过一个公共账户将10万元转入了刘的个人卡，这10万元用于偿还公司以前向个人的贷款。提醒：从公共帐户转入私人帐户的钱是允许的！不用担心情况八甲有限公司通过公共账户将8万元转入了王先生的个人卡中。 8万元用于支付王的违约金和补偿金。提醒：从公共帐户转入私人帐户的钱是允许的！不用担心参考文件：“人民币银行结算账户管理办法”规定2。劳动收入，例如稿费和表演费。 3。投资本金和收益，例如债券，期货和信托。 4。个人债权或财产转让的收入。 5。个人贷款转移。 6。证券交易结算资金和期货交易保证金。 7。继承和礼物。 8。保险索赔，保费退款和其他付款。 9。退税。十，农副产品销售收入。 11。其他合法付款。文章税收和税收，不能输入税收，马景浩说会计，郝老师说会计（郝寿永），厦门税收等。请联系并删除侵权。