富豪洗钱避税,富豪移民避税

提问时间:2020-05-18 22:14
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1 2020-05-18 22:14
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(Chu Yuanjin于2018年10月16日写道)自17世纪以来,瑞士银行已经建立了保护私人银行账户隐私的传统。 200多年来,存款人的数据一直非常机密,并在银行业赢得了无与伦比的声誉。 1934年,由于纳粹破坏了一些储户的安全,瑞士政府颁布了《联邦银行法》,正式建立了现代瑞士银行保密制度。不久,瑞士成为世界上最大的离岸金融中心,对世界上的富人产生了巨大的吸金影响,世界上三分之一的私人财富都存放在瑞士银行中。有些人会感到高兴,而另一些人会担心。瑞士银行的机密系统已成为所有国家政府的公共敌人。无数国家想要调查瑞士的腐败,叛徒和公敌的存留地,但一再未能从这个中立国家返回。在“ 9。11”事件之后,全球反洗钱和反恐融资活动的兴起高过波浪。新成立的联合国反洗钱金融行动特别工作组对瑞士政府施加了很大压力,并最终迫使瑞士妥协并做出让步。对于汇款超过一定数额的交易,必须向工作组提供一份清单,并提供真实的信息。身份,这使得瑞士银行的保密系统第一次被撕裂了。在2008年国际金融危机和2009年欧洲债务危机之后,欧美国家渴望从避税富人那里收回利润,与瑞士的冲突也日益鼓舞人心。特别是2007年,瑞银(UBS)高级雇员布拉德利·巴肯菲尔德(Bradley Buckenfield)向美国报告说,该银行帮助美国公民逃避了200亿美元收入的征税,这导致美国对该银行进行了税收欺诈调查。银行。最终,美国政府从UBS的4,000多个美国公民账户中追回了4亿美元的税款,并向举报人奖励了1。04亿美元。美国人愿意提供赏金。因为美国人向瑞银处以7。8亿美元的罚款。并逮捕了该银行全球财富管理首席执行官拉乌尔(Raoul)。韦后来在意大利被捕,并被引渡到美国。 Wey支付了1,050万美元的保释金后被释放。但是,这还远远没有结束。 2013年,瑞士最古老的私人银行Weglin Bank被迫认罪,并接受了一项串谋阴谋指控,以帮助富裕的美国人逃税12亿美元。最终,韦格林银行在支付巨额罚款后被迫关闭其业务。 2013年8月29日,瑞士和美国签署了一项反避税协议,以实施美国的《海外帐户纳税法》,
最近,瑞士的银行保密系统已经遍及全世界。瑞士联邦税务局于2018年10月5日宣布,今年9月,瑞士根据AEOI标准首次与其他国家交换了200万条金融帐户信息。第一批交换对象是欧盟国家和其他9个国家和地区:澳大利亚,加拿大,英属根西岛,冰岛,英属马恩岛,日本,英属泽西岛,挪威和韩国。瑞士预计,到2019年,银行数据共享方将扩展到约80个国家和地区。瑞士是富人的避税天堂和财富藏身之处的天堂,将完全沦陷。这里没有三百零二银。腐败的官员和世界上的富人将去哪里藏钱?女士们,先生们,您认为在哪里藏钱最好?告诉我你的想法。

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