借银行卡给公司避税,借银行卡给公司避税个人有风险

提问时间:2020-04-22 14:45
共1个精选答案
admin 2020-04-22 14:45
最佳答案

公司要我们个人去办银行卡然后交给公司,公司用来收款转账,这样对我有什么风险吗?

如果适合您,则没有任何风险。

但是,如果这不是资本投资,则存在风险,因为不知道他的转移是否合法,如果合法,则不需要您的银行帐户。

把银行卡借给别人有什么风险

1.不建议贷款

2.如果另一方从事非法行为,例如非法牟利,而资金进入您的储蓄卡,则您需要承担相应的法律责任

3.另一方是避税,不支付五险一金,以等待其他就业风险

把银行卡借给别人用,自己有什么风险吗

违反了中国人民银行关于银行卡管理的规定。如果他们使用该卡洗钱或从事其他非法交易活动,您将承担连带责任。根据《刑法》,《银行法》和《反洗钱法》的规定,即使在持卡人不知情的情况下,它们也可能承担连带责任。

个人的银行卡借给公司使用有什么风险

中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定,使用银行结算账户的存款人不得租赁,出借银行结算账户。根据《银行帐户管理办法》第34条的规定:存款人的帐户只能处理存款人自己的业务活动,而不能出租或转让。同时,根据最高人民法院《关于当事人对银行账户是否承担民事责任问题的批复》,银行账户贷款违反了财务管理规定。在不同情况下也有必要调查出借方的相应民事责任。

在借入银行帐户时,贷方不仅可能被没收非法收入并承担其他罚款和其他行政责任,而且还必须根据过失的程度承担某些民事责任。如果证据保存不充分或内部管理混乱,则无法证明借贷行为的成立,也有承担全部民事责任的风险。