借记卡给朋友避税,借记卡借给别人避税用

提问时间:2020-04-23 08:04
共1个精选答案
admin 2020-04-23 08:04
最佳答案

自己的银行借记卡借给别人用有什么风险?

违反了中国人民银行关于银行卡管理的规定。如果他们使用该卡洗钱或从事其他非法交易活动,则应承担连带责任。根据《刑法》,《银行法》和《反洗钱法》的规定,即使在持卡人不知情的情况下,也可能要承担连带责任。

银行卡(借记卡)借给他人用,有什么隐患?

身份证借给别人办银行卡避税犯法吗

您好,就目前的情况而言,他在申请借记卡方面仍有一定风险。例如,他可以通过借记卡的在线银行直接申请信用卡,不再需要检查身份信息,但是该卡可以直接将其发送给他,因此仍然存在风险。如果您丢失了身份证,该身份证仍然可以使用。如果您借给他身份证,但出了点问题,您最终还是需要承担责任。毕竟,您借给他身份证。