避税嫌疑需要报反洗钱嘛,避税险

提问时间:2020-04-26 23:02
共1个精选答案
admin 2020-04-26 23:02
最佳答案

把钱买保险是不是就是反洗钱的意思了

我怎么这样想

不是反洗钱

保险只能避免欠债和税收

被误会洗钱的,被警察带走了查了,买了反洗钱表格后会不会放人

警察认为您有洗钱嫌疑,并将其带走进行调查。如果您的怀疑消除了,那么就什么也没有释放。如果不能排除您的怀疑,甚至可能对您造成重大怀疑,例如拘留。

金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况在本系统内部进行风险提示是对的吗

找出系统内洗钱的风险是正确的,这是法律赋予的责任和中国人民银行的要求。

《反洗钱法》规定,反洗钱的主体是金融机构,金融机构有责任监督,警告和防止洗钱风险。反洗钱过程中发现的重要情况,应及时报告当地人民银行反洗钱部门。